Page 3 - AnnualReport2022
P. 3
ระเบียบวาระการประชุม
หน้าที่
สารจากประธานกรรมการ 4
โครงสร้างบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายภาณุรังษี จํากัด 5
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 36 6-7
ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายภาณุรังษี จํากัด 8-9
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานกล่าวเปิดการประชุม 12
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 13
- รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2564 14-59
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 60
3.1 รายงานประจําปี 2565 61-62
3.2 รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2565 64-66
3.3 รายละเอียดผลประโยชน์ค่าตอบแทนกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้จัดการ 67
3.4 การโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายเป็นเวลานานเกินกว่า 5 ปี
เข้าเป็นทุนสํารอง 68
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 69
4.1 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําปี 2565 70-87
4.2 พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี 2565 88
4.3 พิจารณากําหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกัน ประจําปี 2566 89
4.4 พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจําปี 2566 90-91
4.5 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ ประจําปี 2565 92
4.6 พิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการของสหกรณ์ฯ
ประจําปี 2566 93
4.7 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ของสหกรณ์ ประจําปี 2566 94
4.8 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจําปี 2566 95
4.9 พิจารณากําหนดค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
กรรมการดําเนินการ กรรมการอื่น ที่ปรึกษา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ฝ่ายจัดการ ประจําปี 2566 96
4.10 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจําปี 2566 97
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 98
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี) 99-107
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง ประธานกล่าวปิดประชุม 108
